Eine verlässliche Feststellung der Identität des Bürgers, Kunden oder Geschäftspartners anhand eines gültigen Ausweispapiers ist Teil des Know Your Customer-Prinzips (KYC), gesetzlich vorgeschrieben in vielen Branchen zur Prävention von Geldwäsche und Identitätsdiebstahl. Allerdings ist es selbst für das geschulte Auge kaum möglich, einen echten Pass oder Ausweis von einer Fälschung zu unterscheiden.
Um Fälschern das Leben schwer zu machen, sind Personalausweise, Reisepässe oder Führerscheine mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Kennt man diese, kann man Ausweise zuverlässig überprüfen und gefälschte Exemplare leichter erkennen.
Im Modul Basic lernen Sie in acht Unterrichtseinheiten anhand anschaulicher Fallbeispiele, welche Sicherheitsmerkmale in den Ausweisdokumenten enthalten sind und mit welchen Tricks und Hilfsmitteln Sie gefälschte Exemplare erkennen und Schaden durch Identitätsbetrug und Geldwäsche abwenden können. Im anschließenden Praxisteil werden die theoretischen Inhalte durch selbstständig durchgeführte Übungen gefestigt und vertieft. Mit Lupe, UV-Licht und Dokumentenscanner überprüfen Sie echte und gefälschte Musterdokumente und lernen, die Prüfergebnisse des Ausweisscanners richtig zu interpretieren.
Aufgrund der aktuellen Lage enthält dieses Modul einen zusätzlichen Schwerpunkt zur Prüfung von ukrainischen Dokumenten, um die Registrierung von Geflüchteten zu beschleunigen.
